青海省警方办结一起重大非法集资案

2020-01-20 10:47:21 青海法制报   陈文雯

中国藏族网通讯 1月17日,记者从青海省公安厅获悉,近日,我省公安机关办结一起重大非法集资案。OwJ中国藏族网通

去年,在全省公安机关打击非法集资专项行动期间,海南藏族自治州贵南县公安局在开展排查整治时发现一条线索:名为“TTGoAI”的在线平台未经相关部门审批,对外宣传,声称投资平台“人工智能”项目可快速赢利,涉嫌从事非法集资活动。经查,全省参与投资群众有68人,投资金额达370余万元。去年2月28日,海南州抽调27名民警成立专案组开展侦查工作。OwJ中国藏族网通

经查,主要犯罪嫌疑人刘某某在境外注册多家公司,把自己包装为拥有跨国企业的“成功商人”,并以赞助入股方式加入陕西省某救援队,披上公益组织外衣。在此光环下,通过聘请专业人员为其开发“TTGoAI”投资平台,雇佣外籍人员扮演国外公司高管与其签约,诱骗投资人参与投资。OwJ中国藏族网通

警方在调查中逐步确定3名犯罪嫌疑人的真实身份。办案民警先后赴12省21个地市调查取证,核查梳理了67万余条银行交易流水信息,查清了刘某某等非法集资犯罪事实。先后抓获3名犯罪嫌疑人,扣押相关设备,起获完整后台数据,挽回经济损失370余万元。OwJ中国藏族网通

目前,3名主要犯罪嫌疑人已依法移送检察机关起诉,案件相关工作正在有序推进中。OwJ中国藏族网通

编辑:梦洁
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